【不只在台灣出包】瑞士信貸涉洗錢與逃稅 遭英法荷同步搜索

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本月初瑞士信貸台灣區董事總經理邱慧平被檢調查出涉及內線交易後,身為瑞士金融業巨擘的瑞士信貸,如今也因涉及逃稅與洗錢,昨天被英國、法國與荷蘭執法單位同步搜索當地辦公室。若加上澳洲與德國,目前瑞士信貸已經受到全球5個國家的刑事調查,調查對象包括瑞士信貸本身與員工,以及該公司數百個交易帳戶的持有人。彭博報導,荷蘭執法單位昨天逮捕兩位相關人士,扣留了一批金條、繪畫、珠寶與銀行帳戶資料。
英、法、德、荷、澳5國 全面調查瑞信荷蘭調查單位今天表示,這兩人涉嫌把數百萬歐元放在瑞士銀行戶頭,不讓當局察覺有這筆資金存在。瑞士信貸總部今天發布聲明表示,倫敦、巴黎與巴姆斯特丹的辦公室昨天都因為客戶稅務事宜,被3國當局同步搜索。瑞信在聲明中說,正與政府當局合作,「並且已實施荷蘭及法國的自願稅務揭露方案,並且終止與不願合作客戶的關係」。
2014年瑞信被美國罰款近800億瑞士司法部表示,英國、法國與荷蘭當局同步搜索瑞士信貸的當地辦公室時,並未通知瑞士政府,而目前瑞士政府並未對瑞士信貸展開刑事調查。報導指出,過去10年來瑞士信貸多次陷入逃稅爭議,例如2014年被美國政府罰款26億美元(近800億元台幣),並承認協助美國人逃稅;2011年瑞士信貸支付德國當局1.5億歐元(近50億元台幣)罰款,以結束法院追查該公司協助客戶避稅的官司。(劉煥彥/綜合外電報導)
 

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